深圳市安奈儿股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日，以通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知已于2020年7月24日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的议案》
鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中确定的授予权益的1名激励对象已离职，公司将取消上述人员的激励对象资格，并取消拟授予的股票期权；公司已经实施完成以资本公积金每10股转增3股的2019年度利润分配方案，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》中的有关规定需要对此次股票期权的行权价格、激励对象名单及期权数量进行调整。经过本次调整后，本激励计划的激励对象人数为75名，行权价格为10.38元/股，股票期权数量为793.52万份。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事龙燕女士为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量的公告》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成熟，同意以2020年7月31日为授权日，授予75名激励对象793.52万份股票期权。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事龙燕女士为本次股票期权激励计划的激励对象，回避本议案的表决。关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会2020年8月3日