深圳市安奈儿股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日,在公司15楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届监事会第二十四次会议。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《公司关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事认真审议了《2019年半年度报告》全文及其摘要,认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2019年上半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。《公司2019年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
《公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第二届监事会第二十四次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会2019年8月21日