证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-025
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日以现场
会议方式召开第二届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生
主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》
公司监事会认真审议了《2019 年第一季度报告》全文及其正文，认为公司
第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度经营状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2019 年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告正文》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原 8 名激励
对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司应将其持有的已获授但尚未
解锁的限制性股票回购；14 名激励对象在第一个考核年度内的个人考核分数小
于 95 分，但大于或等于 80 分，其获授的本解除限售期对应股份数的 10%将由公
司回购注销。若公司在回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票前
完成 2018 年度利润分配工作，则回购价格将参照公司《2017 年限制性股票激励
计划（草案）》再做相应调整。
监事会同意董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回
购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 24 日
