贵阳新天药业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于2022年10月25日以电子邮件等方式发出，于2022年10月28日下午15:00在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2022年第三季度报告》（公告编号：
2022-082）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律
法规的规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-083）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对参股公司增资事项属于关联交易，本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司以自有资金3,000万元对参股公司上海汇伦医药股份有限公司进行增资。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-084）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《贵阳新天药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为16名预留授予激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的16名预留授予激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为217,567股。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2022-085）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
监事会
2022年10月28日