证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2022-071债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月30日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午15:00开始。
网络投票时间：2022年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)
4、大会召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长董大伦先生。
7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计18人，代表有表决权的股份数额63,939,429股，占公司总股份数的38.5806%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计13人，代表有表决权的股份数额63,919,729股，占公司总股份数的38.5688%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计5人，代表有表决权的股份数额19,700股,占公司总股份数的0.0119%（保留到小数点后四位）。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计6人，代表有表决权的股份数额144,580股，占公司总股份数的0.0872%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份124,880股，占公司总股份的0.0754%。通过网络投票的股东5人，代表股份19,700股，占公司总股份的0.0119%（保留到小数点后四位）。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，王金华先生、何忠磊先生、罗建光先生、安万学先生、靳如珍女士、游何宇先生、魏茂陈先生、曾志辉女士均通过视频方式出席或列席会议。北京德恒律师事务所律师列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1、审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意63,933,829股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；反对5,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意138,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1267%；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8733%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意63,939,429股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意144,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意63,933,829股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9912%；反对5,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意138,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1267%；反对5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8733%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、2022年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会2022年9月15日