周大生珠宝股份有限公司关于2023年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
2023年半年度，公司合并实现归属于母公司股东的净利润为739,853,262.10元，母公司实现净利润为864,318,766.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本50%以上，利润分配不再提取法定盈余公积，母公司本期实现可供股东分配的利润为864,318,766.22元，扣除报告期已实施的2022年度利润分配651,284,335.8元，截至2023年6月30日，母公司可供股东分配的利润为2,912,783,093.22元，合并报表可供股东分配的净利润为3,645,166,215.32元，按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据拟定本次半年度利润分配预案。
鉴于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，本着积极回馈全体股东、与投资者共享公司的经营成果的原则，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司2023年半年度利润分配预案拟定为：以截至2023年6月30日的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利325,642,167.90元，不送红股，
不以资本公积转增股本，上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为2,587,140,925.32元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性和合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。
（二）公司独立董事意见
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2023年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》等的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司监事会意见
经审核，监事会认为：公司提出的2023年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规
定，符合公司发展规划，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2023年半年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2023年第一次临时股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会2023年8月26日