周大生珠宝股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会议通知于2019年8月13日以电子邮件及书面等形式送达全体董事，会议于2019年8月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。
公司《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会2019年8月24日