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钧达股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-27

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年10月26日以通讯表决方式召开。公司于2020年10月23日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人,公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、 审议通过《关于公司2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。经审核,董事会认为:公司《2020 年第三季度报告全文》及正文的编

制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。《公司2020 年第三季度报告全文》详细内容请参见2020年10月27

日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2020 年

第三季度报告正文》请参见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

公司的全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司(下称“苏州新中达”)拟向中国银行股份有限公司苏州相城支行办理授信业务(包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等),公司拟对苏州新中达在此授信内的借款等融资业务提供连带责任的保证担保,担保额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元),并授权公司董事长签署相关文件。

董事会认为:苏州新中达为公司全资子公司,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保,子公司未提供反担保。董事会同意上述担保行为。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于为子公司提供担保的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会2020年10月27日


  附件:公告原文
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