海南钧达新能源科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 一次会议于2026 年4 月30 日以通讯表决方式召开。公司于2026 年4 月24 日以 专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10 人,参 加本次会议董事10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持,本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、 部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,建立、健全公司长 效激励机制,充分调动其积极性,保障公司长期战略及经营目标的实现,推动公 司持续高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。
(二)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和约束董事、高级 管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展,根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公 司经营发展实际情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,公司制定了公司董 事、高级管理人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
(三)审议通过 \(《关于<2025\) 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17 号——可持续发展报告(试 行)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3 号——可持续发展报告编制》、 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及《气候信息披露指引》等有关 规定,结合公司2025 年度在履行社会责任等方面的具体实践情况,公司编制了 《2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度可持续发展报告》。
(四)审议通过《关于聘任2026 年度审计机构的议案》
经审慎评估和研究,综合考虑公司业务发展及未来审计工作需要,公司拟续 聘中汇会计师事务所为公司2026 年度境内审计机构;拟改聘中汇安达会计师事务 所有限公司为公司2026 年度境外审计机构,上述审计机构聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任2026 年度审计机构 的公告》。
(五)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提请于2026 年5 月27 日(星期三)下午14:30 召开公司2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025 年年度股东会 的通知》。
三、备查文件
(一)第五届董事会第十一次会议决议;
(二)第五届董事会审计委员会第十次会议决议;
(三)第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
(四)第五届董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会第一次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月6 日