证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-022
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年3月20日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年3月15日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席监事3名，实到3名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案。
因全体监事为本次议案的关联董事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2024年3月21日