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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-004
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
2024年1月2日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2024年1月18日9:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年1月12日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 本列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于向关联方借款暨关联交易的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案2、3、4为等额选举 | |
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 |
| 2.01 | 选举何伏信先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 选举李苏华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.03 | 选举古定文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.04 | 选举何申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.05 | 选举胡蝶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.06 | 选举李碧君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举麦志荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 本列打勾的栏目可以投票 | ||
| 3.02 | 选举徐勇伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.03 | 选举林小利先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举黎敬良先生为公司第五届监事会非职工监事候选人 | √ |
| 4.02 | 选举林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人 | √ |
2.提案2、3、4采用累积投票方式表决。应选非独立董事6名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（独立董事与非独立董事分开计算），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3.上述提案1-3已经2024年1月2日召开的公司第四届董事会第三十六次会议审议通过、提案4已经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
4.根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异
地股东可用传真或信函的方式登记。
2.登记时间及地点：
登记时间：2024年1月15日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。登记地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室，邮政编码：518024。
3.会议联系方式：
联系人：何申健、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。
4.参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2024年1月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票。
2.填报表决意见或选举票数：
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工监事（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年1月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月18日9:15-15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 本列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于向关联方借款暨关联交易的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案2、3、4为等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数6人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举何伏信先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.02 | 选举李苏华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.03 | 选举古定文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.04 | 选举何申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.05 | 选举胡蝶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.06 | 选举李碧君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届 | 应选人数3人 | 选举票数 | ||
董事会独立董事候选人的议案
| 董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 3.01 | 选举麦志荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 3.02 | 选举徐勇伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 3.03 | 选举林小利先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 4.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数2人 | 选举票数 |
| 4.01 | 选举黎敬良先生为公司第五届监事会非职工监事候选人 | √ | |
| 4.02 | 选举林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人 | √ |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。