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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-073
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年11月13日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年11月8日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（四）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（五）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（六）审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事工作细则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（七）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（八）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司投资者关系管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（九）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外投资管理制》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
（十一）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司总经理工作细则》。
（十二）审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司信息披露事务管理制度》。
（十三）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作制度》。
（十四）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会工作制度》。
（十五）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事会战略委员会工作制度》。
（十六）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会工作制度》。
（十七）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
（十八）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（十九）审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司内部审计管理制度》。
（二十一）审议通过《关于新增<公司子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司子公司管理制度》。
（二十二）审议通过《关于新增<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2023年11月15日