广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月28日（星期五）15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月28日9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、 会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份72,355,084股，占公司有表决权股份总数的38.7874％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份72,354,284股，占公司有表决权股份总数的38.7870％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共2人，代表有表决权股份73,573股，占公司有表决权股份总数的0.0394%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意72,355,084股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意73,573股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：张森林、金川；
3、结论性意见：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会二〇二三年七月二十九日