深圳麦格米特电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开2019年度第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第四届监事会第一次会议于2019年11月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体董事审议，同意选举梁敏女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监 事 会
2019年11月15日