证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-097
深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月14日（星期四）下午13:30。
（2）网络投票时间：2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长童永胜先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份223,900,751股，占上市公司总股份的47.6935%。其中：通过现场投票的股东32人，代表股份214,099,002股，占上市公司总股份的45.6056%。通过网络投票的股东8人，代表股份9,801,749股，占上市公司总股份的2.0879%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份57,484,526股，占上市公司总股份的12.2449%。其中：通过现场投票的股东28人，代表股份47,682,777股，占上市公司总股份的10.1570%。通过网络投票的股东8人，代表股份9,801,749股，占上市公司总股份的2.0879%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意217,043,199股，占出席会议所有股东所持股份的96.9372%；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权6,841,752股（其中，因未投票默认弃权6,837,852股），占出席会议所有股东所持股份的3.0557%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意50,626,974股，占出
席会议中小股东所持股份的88.0706%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0275%；弃权6,841,752股（其中，因未投票默认弃权6,837,852股），占出席会议中小股东所持股份的11.9019%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）非独立董事童永胜
表决结果：同意223,841,251票，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%。其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,425,026票，占出席会议所有股东所持股份的99.8965%。
（2）非独立董事张志
表决结果：同意223,843,551票，占出席会议所有股东所持股份的99.9745%。其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,427,326票，占出席会议所有股东所持股份的99.9005%。
（3）非独立董事王雪芬
表决结果：同意223,842,552票，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%。其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,426,327票，占出席会议所有股东所持股份的99.8988%。
3、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）独立董事张波
表决结果：同意223,891,052票，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,474,827票，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%。
（2）独立董事王玉涛
表决结果：同意223,895,351票，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,479,126票，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%。
4、 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（1）监事梁敏
表决结果：同意223，818，052票，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,401,827票，占出席会议所有股东所持股份的99.8561%。
（2）监事赵万栋
表决结果：同意223,894,351票，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,478,126票，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、王浩见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度第一次临时股东大会决议。
2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董 事 会2019年11月15日