深圳市科达利实业股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于2020年11月13日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2020年11月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》；
《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》详见2020年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
修订后的《公司募集资金管理制度》详见2020年11月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会2020年11月21日