深圳市科达利实业股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2020年4月30日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2020年5月8日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立南山分公司的议案》。
同意在深圳市南山区设立分公司，并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
《关于设立南山分公司的公告》详见2020年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会2020年5月9日