深圳市科达利实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月3日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2019年8月16日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表的股份总数为116,061,152股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的55.2672%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份116,057,552股，占公司有表决权总股份的55.2655%；参加网络投票的股东1人，所持股份3,600股，占公司有表决权总股份的0.0017%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
该议案的表决结果为：同意116,061,152股，占有效表决权股数100.00%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。其中，中小股东表决情况：同意3,800股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所海潇昳律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）深圳市科达利实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会二〇一九年九月四日