威星智能：第四届董事会第十一次会议决议公告

浙江威星智能仪表股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第十一次会议通知于2020年12月3日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2020年12月10日在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

由于激励对象王琦因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计2,400股，回购价格为7.52元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

由于激励对象王琦因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计2,400股。本次回购注销工作完成后，公司注册资本将由人民币132,358,450元变更为人民币132,356,050元，总股本由132,358,450股变更为132,356,050股。根据相关规定，公司将对《公司章程》部分条款作修订。本次变更注册资本及修订公司章程需办理相关备案手续，在本议案通过股东大会审议后，董事会授权公司经营管理层负责办理相关手续。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事范慧群回避表决。

根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次可解除限售的限制性股票激励对象为130名，可解除限售的限制性股票数量为710,400股，占目前公司股本总额的0.54%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

四、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

董事会经审议，决定于2020年12月28日召开2020年第三次临时股东大会。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会2020年12月10日