盐津铺子食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集,会议通知于2020年10月16日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2020年10月27日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司大会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人(其中:以通讯表决的2人,无委托出席的情况)。
4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案:
1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告(正文及全文)的议案》
会议决议:经审核,监事会认为公司2020年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第三季度报告(正文及全文)》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》
会议决议:公司1名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将其已获授但尚未解除限售 140,000 股限制性股票进行回购注销,符合公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意对上述限制性股票按照《2019年限制性股票激励计划(草案)》中对回购事项的约定实施回购注销。
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监 事 会
2020年10月28日