盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2020年3月17日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2020年3月27日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中，以通讯表决1人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的议案》；
《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。
张学武回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司新增2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
会议决议：根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《盐津铺子食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）规定的预留限制性股票授予条件已成就，确定以2020年3月27日为授予日，向8名激励对象授予限制性股票110万股，授予价格为26.47元/股。
《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事兰波先生和王宾女士为本次激励计划的关联董事，回避表决。
4、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会2020年3月28日