盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席黄新开先生召集，会议通知于2019年7月5日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年7月17日上午11：30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。
4、本次监事会由监事会主席黄新开先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司对募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司实际经营发展需要，公司拟调整日常关联交易预计额度并新增日常关联交易预计，具体如下：（1）减少与恒远食品有限公司（英文名称： Herng YuanFood Co.,Ltd.）日常关联交易预计额度3,000万元（不含税）。公司原2019年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额为8,000万元（不含税），调整后公司（含子公司）与恒远食品有限公司2019年度日常关联交易预计总额度为5,000万元（不含税）；（2）新增与关联方曼谷王食品有限公司（英文名称：Man Gu WangFood Co.,Ltd.）发生日常关联交易：预计2019年度公司（含子公司）向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额不超过5,000万元人民币（不含税）。
《关于公司调整和新增2019年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2019年7月18日