证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2020-087
深圳同兴达科技股份有限公司关于非公开发行股票预案五次修订说明的公告
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月27日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2019年11月6日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并由2019年11月22日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。公司于2020年3月17日召开的第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，且由2020年4月8日召开的2019年度股东大会审议通过，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。2020年6月11日，公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，2020年7月3日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》等议案。2020年7月21日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》等议案，公司董事会就调整本次非公开发行方案等事宜，已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次非公开发行股票的审议程序； 2、修订了限售期引用的法律法规，把“《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款。”改为“中国证监会于2020年3月20日公布的修正后的《上市公司收购管理办法》第六十三条第四款。” |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等事项 | 修订了限售期引用的法律法规，把“《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款。”改为“中国证监会于2020年3月20日公布的修正后的《上市公司收购管理办法》第六十三条第四款。” |
| 八、本次非公开发行的审批程序 | 更新本次非公开发行股票的审议程序 | |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议摘要 | 二、发行价格、股份认购数量、认购款的缴付和股票的交付等主要条款 | 修订了限售期引用的法律法规，把“《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款。”改为“中国证监会于2020年3月20日公布的修正后的《上市公司收购管理办法》第六十三条第四款。” |
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会2020年7月21日