证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-101
深圳同兴达科技股份有限公司关于公司向孙公司提供担保额度的公告
一、担保情况概述
为保证公司控股孙公司TXD (India) Technology Private Limited （以下简称“印度同兴达”）项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为印度同兴达提供总额度不超过2,000万元的履约担保，担保期限为一年。公司已于2019年12月27日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了向印度同兴达提供总额度不超过人民币2,000万元的履约担保事项。在上述额度内发生的具体担保事项，由公司董事长或其他主管负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与相关公司或机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。
本项担保授权申请事宜已经本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）印度同兴达基本情况
董事：胡明翊、梁甫华、ASHISH KUMAR YADAV
公司名称：TXD (India) Technology Private Limited
地址：PLOT NO.02,,SECTOR-08,,IMT BAWAL,Rewari,Haryana,India,123501
注册资本：21210万卢比
经营范围：在印度及其他国家进行生产制造、交易、服务、销售、加工、研究、设计、改善、制造、装配、安装、维护、修理、购买、销售、进口、出口、运输、交换代理和经营手机、触摸屏显示模块、摄像模块。印度同兴达系同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）控股子公司，香港同兴达持有其99.98%股权，公司持有香港同兴达100%的股权。主要财务状况：截至2019年11月30日，印度同兴达总资产为86,524,275.44元，负债总额76,676,523.28元，净资产为9,847,752.16元，营业收入23,908,604.77元，利润总额-10,694,405.51元，净利润为-10,694,405.51元。
三、担保协议主要内容
公司拟为印度同兴达提供总额度不超过2,000万元的履约担保，担保内容及方式将视公司、被担保方与合作方的谈判情况而最终确认。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司控股孙公司，可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合孙公司经营所需，不存在损害公司权益的行为。
董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，对于公司为控股孙公司印度同兴达提供担保额度事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，为公司孙公司提供对外担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行为，风险可控，同意公司为孙公司进行担保，同时将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司孙公司印度同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司对其担保总额度符合公司及孙公司实际经营需要，同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司经审议的对外担保总额度为607,000万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为529.54%。
2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额为人民币170,305.68万元，占公司经审计的最近一期（2018年12月31日）净资产的比例为148.57%。
3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会2019年12月27日