证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-043
深圳同兴达科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十五次会议的通知。本次会议于2019年7月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予设定的第二个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划》”）和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对26名激励对象解除限售期2,336,992股限制性股票进行解除限售。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票；回避0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予设定的第一个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对3名激励对象解除限售期432,000股限制性股票进行解除限售。
表决结果：赞成：2票；弃权：0票；反对：0票，回避：1票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
三、审议通过了《2017年限制性股票激励计划首次及预留部分授予限制性股票解除限售期解除限售名单的议案》。根据公司的《激励计划》、《 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予设定的第二个解除限售期解除限售的条件，及预留部分授予股权激励对象的第一个解除限售期解除限售的条件均已成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司办理2017年首次及预留部分授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计29人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
表决结果：赞成：2票；弃权：0票；反对：0票，回避：1票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十五次会议决议。特此公告。深圳同兴达科技股份有限公司监事会
2019年7月22日