证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2022-041
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2023年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2023年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称 “AKG”）及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过5,500万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司于2023年4月10日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购商品 | AKG及其下属企业 | 购买商品 | 参考市场价格 | 300 | 0 | 120.36 |
| 向关联人销售商品 | AKG及其下属企业 | 出售商品 | 参考市场价格 | 5,200 | 742 | 4,224.49 |
| 合计 | -- | -- | 5,500 | 742 | 4,344.85 |
注：上表，2023年初至披露日已发生金额共计742万元，其中：执行2023年度合同212万元，执行2022年度合同530万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期 及索引 |
| 向关联人采购商品 | AKG及其下属企业 | 购买商品 | 120.36 | 250 | 79.54% | 48.14% | 详见公司于2022年3月01日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。 |
| 向关联人销售商品 | AKG及其下属企业 | 出售商品 | 4,224.49 | 4,200.00 | 7.49% | 100.58% | |
| 向关联人销售商品 | 中联重科股份有限公司及其下属企业 | 出售商品 | 74.35 | -- | 0.13% | -- | 累计金额未达到董事会审批权限及披露标准 |
| 合计 | 4,419.20 | 4,450.00 | -- | -- | -- | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 不适用 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）Arntz GmbH + Co. KG
1、基本情况
公司名称：Arntz GmbH + Co. KG
注册地址：Wuppertal
合伙资本：2,059,000.00欧元管理董事：Jan W. Arntz先生Arntz GmbH + Co. KG是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1）锯带：
双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2）锯切工具：锯床、手锯；配件：研磨刷、锯条测量装置、验光仪。截至2022年12月31日，AKG总资产27,173千欧，净资产8,755千欧，实现营业收入31,618千欧，净利润2,092千欧。（以上财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。
公司董事长方鸿为AKG咨询委员会成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，AKG属于本公司关联法人。
3、履约能力分析。
上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好的履约能力，交易风险可控。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，同时，根据合同约定安排付款和结算，不存在损害公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况。
2023年初至本报告披露日，公司上述预计与AKG及其下属企业的日常关联交易订单签署情况，如下：
| 序号 | 事项 | 售卖方 | 购买方 | 订单签订日期 | 订单金额（欧元） |
| 1 | 出口业务 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | ARNTZ GmbH + Co. KG | 2023/1/6 | � 208,961.20 |
| 2 | 2023/1/28 | � 44,066.00 | |||
| 3 | 2023/2/2 | � 13,638.00 | |||
| 4 | 2023/2/14 | � 13,358.00 | |||
| 5 | 2023/2/16 | � 13,458.00 | |||
| 6 | 2023/2/21 | � 39,520.00 |
| 7 | 2023/2/22 | � 49,100.00 | |
| 8 | 2023/2/23 | � 7,550.00 | |
| 9 | 2023/3/10 | � 27,871.00 | |
| 10 | 2023/3/23 | � 142,189.84 |
上表关联交易序号1-9订单累计达到董事会审批标准，，已经2023年3月10日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过。上表中，已履行、执行订单金额212万元，后续订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
AKG公司系公司参股的德国企业，其具有成熟的国际化销售渠道，在德国、美国、荷兰均建有销售网络，而在国内，公司锯条业务已完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有完善的销售、服务网络。上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，扩大市场份额，降本增效，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响。上述关联交易以欧元进行结算，存在汇率波动风险，公司将加强汇率风险管理，提高自我防范能力。
公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可意见
为了日常经营业务的需要，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业的2023年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计的关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。公司拟与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大
依赖，不会影响公司独立性。因此，我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
公司拟与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响，存在交易的必要性。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。关联董事回避了表决该议案，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。同意公司关于2023年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次2023年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月11日