广州视源电子科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2021年1月19日14点以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2021年1月16日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决的方式形成如下决议：
以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。
同意结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》。
【内容详见2021年1月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》】
三、备查文件
第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。广州视源电子科技股份有限公司
董事会2021年1月20日