浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年10月22日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事赵亮先生、以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《2021年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于增加经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于增加经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》。表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于控股股东延期实施股份增持计划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2021年10月23日