深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年10月15日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2021年10月9日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事9人，实到董事9人，其中董事杜小鹏、独立董事彭学武、毛明华、王蒲生、黎奇峰以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设科技园北区T401-0112地块的议案》
为满足公司长远发展规划需要，公司拟联合其他4家深圳当地企业，联合竞买南山区科技园北区T401-0112地块，项目建设完成后，公司将在“南山区科技园北区T401-0112地块企业联合大厦”持有约9,500平方米的建筑面积（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用约1.5亿元人民币（以上价格为预估价格，具体金额以实际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同时刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟参与联合竞买及合作建设南山区科技园北区T401-0112地块的公告》。
二、《关于申请银行授信额度的议案》
经董事会讨论决定，同意向下列银行申请授信额度，并签署相关法律性文件：
1、向平安银行深圳分行申请本金金额不超过人民币3,000万元的授信，期限不超过一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会2021年10月 16日