深圳市同为数码科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年5月10日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2019年5月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%，其中董事刘砥、杜小鹏，独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。部分监事列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于制定〈公司外汇套期保值管理制度〉的议案》
为规范公司外汇套期保值业务，特制定《公司外汇套期保值管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
二、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
根据公司实际业务发展情况，公司拟在12个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过3.24亿元人民币换算等值的美元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会2019年5月11日