广州弘亚数控机械股份有限公司关于香港全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为支持全资子公司业务发展，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“子公司”）增资5,000万美元。
2、2021年10月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次投资尚需商务等政府主管部门审批后方可实施。
3、本次向全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
4、董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署本次对外投资的相关法律文件以及办理其他具体事宜。
二、投资标的基本情况
1、增资方式
公司拟使用自有资金向香港弘亚增加投资5,000万美元。
2、香港弘亚的基本情况
名称：弘亚数控（香港）有限公司
地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2706室本次增资前注册资本：15,000万港元及4,200万美元本次增资后注册资本：15,000万港元及9,200万美元成立时间：2017年6月27日注册编号：2549357董事：刘风华增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。香港弘亚不是失信被执行人。
3、主要财务指标
单位：人民币元
| 项目 | 2021年9月30日 （未经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 409,840,633.66 | 414,057,486.72 |
| 负债总额 | 9,029,865.36 | 9,640,366.51 |
| 净资产 | 400,810,768.30 | 404,417,120.21 |
| 项目 | 2021年1-9月 （未经审计） | 2020年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 497,119.79 | -1,211,017.01 |
注：上述数据未合并香港弘亚的子公司，2020年经审计数据系根据港币折算成人民币。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资将有效增强香港子公司的资本实力，进一步发挥其地域优势及国际业务平台优势，加大公司海内外产业布局，充分利用粤港澳大湾区政策，灵活安排对本外币综合布局的资金使用计划，符合公司战略发展规划和需要。
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次增资完成后，香港弘亚仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变更。本次投资尚需商务等政府主管部门审批后方可实施，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《公司第四届董事会第七次会议决议》特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2021年10月30日