广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2020年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》；《2020年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于引进投
资者共同对子公司增资的议案》。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于引进投资者共同对子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2020年4月30日