深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年8月16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2019年8月28日（星期三）上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议通过《关于<公司2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》。表决结果：全体监事以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。监事会认为董事会编制和审议深圳市裕同包装科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对2019年半
年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公司募集资金2019年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：全体监事以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意公司根据财政部发布的新金融工具准则及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件要求，对企业财务报表格式进行了修订。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
监事会二〇一九年八月二十九日