广东和胜工业铝材股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，经广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会研究并提议，制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2024年4月26日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案：
（1）非独立董事根据其在公司担任的具体岗位职务领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。未在公司担任具体岗位职务的董事，不领取董事薪酬，不领取董事津贴。
（2）独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案：
（1）公司监事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。
（2）监事领取津贴：
监事会主席领取固定的津贴为3.6万元/年（税前），按月领取；两名监事会成员领取固定的监事津贴3.0万元/年（税前），按月领取。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
公司高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。总经理基本薪酬636,000元/年（税前），按月领取；财务总监基本薪酬604,800元/年（税前），按月领取；董事会秘书基本薪酬470,280元/年（税前），按月领取。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2024年4月29日