证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-016
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年2月9日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2021年2月9日在公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由半数以上董事推举董事HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用现场投票及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：
1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
经全体董事一致同意，选举HAO HONG先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事同意如下人员担任第四届董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满止。
| 委员会名称 | 召集人 | 成员 |
| 战略委员会 | HAO HONG | HAO HONG、杨蕊、潘广成 |
| 审计委员会 | 张昆 | 张昆、杨蕊、王青松 |
| 提名委员会 | 潘广成 | 潘广成、洪亮、王青松 |
| 薪酬与考核委员会 | 王青松 | 王青松、张达、张昆 |
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，董事会同意聘任HAO HONG先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
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4、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任杨蕊女士、洪亮先生、张达先生、JamesRandolph Gage先生、肖毅先生、姜英伟先生、陈朝勇先生、黄小莲女士、周炎先生、徐向科先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
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5、关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任张达先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
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6、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，董事会同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：
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7、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任于长亮先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇二一年二月十日