北京东方中科集成科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年2月10日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2023年2月7日通过邮件方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司拟在未来12个月内，向银行申请综合授信业务，额度不超过人民币7,200万元；向供应商申请账期延期业务，额度不超过人民币3,000万元。以上申请融资额度总计不超过人民币10,200万元，用于日常公司运营等用途。同意公司为上述融资行为提供连带责任保证。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
独立董事发表了《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需通过股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，会议具体时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月十一日