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富森美:半年报董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-31

成都富森美家居股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2021年8月30日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事7人,董事王晓明以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于批准报出2021年1-6月财务报表的议案》

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

《公司2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-046)刊登于2021年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年半年度报告》(公告编号:

2021-045)详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

本次会计政策变更是公司依据财政部的要求实施,符合相关法律法规的规定, 变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见,《公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-047)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见;

3、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会二○二一年八月三十日


  附件:公告原文
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