证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2020-049
成都富森美家居股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 17 日（星期三 ）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 6 月 17 日（星期三）9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 17 日（星期三）9∶15 至
15∶00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大
厦 B 座 21 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数量 607,023,405
股，占公司股份总数的 80.2416%%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，
代表股份数量 600,374,249 股，占公司股份总数的 79.3626%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份
数量 6,649,156 股，占公司股份总数的 0.8789%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 6 人，代表股份数量 7,411,159 股，占公司股份总数的 0.9797%。
其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份数量 762,003 股，占公司股份总
数的 0.1007%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份数量 6,649,156 股，占公司
股份总数的 0.8789%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并
出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
1、审议通过了《关于选举程良先生为公司监事的议案》
表决结果：赞成606,482,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9108％；反对113,950股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0188%；弃权427,220股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0704%。
其中，中小投资者赞成6,869,989股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的比例为92.6979％；反对113,950股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为
1.5375％；弃权427,220股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数
（含网络投票）的比例为5.7646％。
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四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（成都）律师事务所律师贾芳菲、杨雨佳现场见
证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十七日
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