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恩捷股份:第三届监事会第三十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-10

云南恩捷新材料股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年9月6日以书面通知、邮件通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第三十二次会议的通知(以下简称“本次会议”)。本次会议于2019年9月9日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》

同意公司(以下称“受让方”或“投资人”)与苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”)签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议》(以下简称“《补充协议》”),对《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”)约定的定金条款和第一期股权转让款的支付金额及条件进行修改,并对本次交易的相关审计评估事宜进行补充,主要条款如下:

1、《框架协议》原约定“本协议签署后的3日内,受让方应支付人民币1亿元定金给胜利精密”,现受让方已经按照该约定向胜利精密支付了1亿元定金,现双方同意将定金数额修改为3亿元,受让方需要在《补充协议》签署后的5日内,但最晚支付时间不得晚于2019年9月13日,向胜利精密支付剩余定金2

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-143亿元。

2、《框架协议》原约定“双方同意,投资人于《股权转让协议》签署后35日内向胜利精密支付人民币5亿元股权转让款。该笔股权转让款的最晚支付时间不得晚于2019年10月15日;投资人在交割日(交割日为本次交易相关的工商变更登记完成之日)前支付人民币3.5亿元的股权转让款”,现修改为“双方同意,投资人在2019年10月31日前向胜利精密支付人民币6.5亿元股权转让款”。该股权转让款支付的前提条件相应修改为“正式的《股权转让协议》完成签署并生效且正式《股权转让协议》约定的价格支付前提条件均满足”。

3、公司向胜利精密支付完《补充协议》约定的定金后,可开展与本次交易相关的审计和评估工作。

同意公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和评估机构对苏州捷力进行审计和评估,在完成审计和评估工作后,再召开股东大会审议与本次交易相关的事项。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于公司收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2019-141号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于全资子公司红塔塑胶与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签订<“退二进三”原址开发项目补充协议>的议案》

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的进展公告》(公告编号:

2019-142号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零一九年九月九日


  附件:公告原文
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