山东赫达股份有限公司关于公司第七届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月9日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2019年8月19日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司2019年半年度报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。由于公司第一期股权激励计划中的5名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
公司实施了2017年度权益分派及2018年度权益分派，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，权益分派方案实施后，需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购数量和回购价格进行相应调整。
我们同意上述调整，经由调整，限制性股票的回购数量为147840股，限制性股票的回购价格由11.36元/股调整为5.79元/股，同意公司上述回购注销事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于调整2019年度远期结售汇业务额度的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于调整2019年度远期结售汇业务额度的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。特此公告。
山东赫达股份有限公司监事会
二零一九年八月十九日