苏州恒久光电科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年5月18日以邮件和专人送达的方式通知了全体监事，会议于2020年5月21日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席高钟先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对涉及的公司章程部分内容作出修改。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2020年5月）》以及证券时报和巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于相关法律法规、规范性文件等的修订，公司对监事会议事规则内容作出修改。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
该议案具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（2020年5月）》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司监 事 会
2020年5月22日