江苏江阴农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2022年9月2日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2022年9月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月2日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权股份457,568,198股，占本行股权登记日（2022年8月25日）股份总数2,172,050,480股的21.0662%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表19人，代表有表决权股份434,886,449股，占本行股份总数的20.0219%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权股份22,681,749股，占本行股份总数的1.0443%。
3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于申请发行金融债券的议案
表决结果为：同意票457,560,598股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9983％；反对票7,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0017％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获通过。
（二）关于增补独立董事的议案
表决结果为：同意票457,560,598股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.9983％；反对票7600股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0017％；弃权票0股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票454,259,726股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.9983％；反对票7,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.0017％；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孟奥旗对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2022年9月2日