广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年1月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
经公司股东提名，同意推荐卢峰先生为本公司第五届董事会董事候选人。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过后方为生效。
详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任谭帼英女士为公司名誉董事长的议案》；
同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期与本届董事会一致。
详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
2021年第一次临时股东大会将于2021年2月22日在本公司召开。
详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》的相关公告。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会二〇二一年一月二十七日