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丰元股份:半年报监事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-07-29

山东丰元化学股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年7月18日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持,经与会监事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-076)。

经审核,监事会认为:《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定;《公司2022年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;截至本决议出具日,监事会未发现参与《公司2022年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证《公司2022年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、

准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2022-077)。

经审核,监事会认为:《公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能够真实反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-078)。

经审核,监事会认为:公司及全资子公司山东丰元锂能科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定,与公司募集资金使用项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本。同意公司及全资子公司山东丰元锂能科技有限公司使用合计不超过7,700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司监事会

2022年7月29日


  附件:公告原文
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