新疆天顺供应链股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月5日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过公司非公开发行A股股票相关议案，并于2020年5月6日披露了《2020年度非公开发行A股股票预案》；2020年5月22日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过本次发行相关议案。
鉴于当前资本市场环境变化并结合公司发展规划的实际情况，公司于2020年9月8日召开第四届董事会第二十二次临时会议，对公司2020年度非公开发行A股股票预案中相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案修订涉及主要内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 1.更新本次发行的审议程序； 2.修订本次非公开发行对象信息； 3.因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量及募集资金总额； 4.由于年度利润分配方案实施，公司根据预案约定调整的发行价格； 5.调整发行对象认购股份锁定期限； 6.删除发行对象作为战略投资者符合监管问答要求说明 | |
| 释义 | 修订相关释义 | |
| 第一节本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 修订本次非公开发行的目的 |
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 删除宝地投资相关信息 | |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 四、本次非公开发行方案概要 | 1.删除宝地投资相关信息； 2.调整本次发行价格； 3.因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 4.调整发行对象认购股份锁定期 | |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 删除宝地投资相关信息 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 调整是否导致公司控制权发生变化测算说明 | |
| 七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 | 更新本次发行的审议程序 | |
| 第二节发行对象基本情况 | 1.删除宝地投资相关信息； 2.增加关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明 | |
| 第三节附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 1.删除公司与宝地投资签署认购协议内容摘要； 2.增加公司与胡晓玲签署的认购协议之补充协议内容摘要 | |
| 第四节董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金概况 | 修订募集资金总额 |
| 二、本次募集资金的必要性和可行性 | 修订本次募集资金的必要性 | |
| 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 1.更新股份质押情况； 2.删除宝地投资需审批情况 | |
| 第七节本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 | 调整发行股份数量和募集资金总额，并更新本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据 | |
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2020年9月9日