深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于取消召开2022年第三次临时股东大会的公告
深圳建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。公司原定于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会,具体内容请详见公司于2022年9月15日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳建艺装饰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-108)。公司于2022年9月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》,具体情况如下:
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
2、取消的股东大会会议时间:
(1)现场会议召开时间:2022年9月30日(星期五)15:00;
(2)网络投票时间:2022年9月30日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月30日9:15—15:00期间的任意时间。
3、取消的股东大会会议股权登记日:2022年9月23日(星期五)
二、取消原因
公司于2022年9月21日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2022〕第15号)(以下简称“问询函”)。公司收到问询函后,积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实,因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善且受疫情因素影响,公司预计无法于2022年9月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。因问询函回复内容涉及2022年第三次临时股东大会拟审议的系列议案,为了保障广大投资者的知情权,确保投资者能够依据充分的信息行使投票权,公司决定取消召开2022年第三次临时股东大会。
三、取消股东大会的后续安排
公司将根据本次重组事项的后续进展情况,另行发出股东大会召开通知,请投资者关注公司后续公告。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定,由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年9月27日