深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2022年9月26日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次临时会议通知及材料已于2022年9月26日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司原定于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等重大资产重组系列议案，因公司于2022年9月21日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第15号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善且受疫情因素影响，公司预计无法于2022年9月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。且因问询函回复内容涉及2022年第三次临时股东大会拟审议的系列议案，为了保障
广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开2022年第三次临时股东大会。上述具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-111）。公司将根据本次重组事项的后续进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续公告。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年9月27日