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江西奇信集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月28 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月17 日以微信方式发出
5.会议主持人:雷鸣
6.会议列席人员:监事会成员、董事会办公室工作人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报
告》和《2025 年年度报告摘要》
(二)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了2025 年年度审计报 告,具体详见公司指定信息披露平台。
(三)审议通过《关于2025 年度计提及转回资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于2025 年度 计提及转回资产减值准备的公告》。
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于公司2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
(五)审议通过《《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》。
(六)审议通过《关于2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》
具体详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《董事会关于2025 年 度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案无需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于召开2025 年年度股东会的通知公告》。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
江西奇信集团股份有限公司
董事会
2026 年4 月29 日