四川久远银海软件股份有限公司
2021年利润分配预案的公告
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为218,502,273.04元，计提法定盈余公积20,836,856.11元，加上年年末未分配利润447,251,596.47元，减2020年度利润分配47,103,581.40元，截至2021年12月31日可供分配的利润为597,813,432元。
经本次董事会审议通过的 2021年度分配预案为：以总股本314,023,876股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利约62,804,775.20元，不送红股；以总股本314,023,876股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，转增后公司总股本变更为 408,231,038股(最终股数以转增后中登公司计算数据为准)，本次转增的资金来源为公司IPO首次公开发行股票及2018年度非公开发行股票形成的股本溢价。剩余未分配利润结转以后年度。
二、已履行的相关决策程序
上述利润分配的预案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。
三、其他说明
1、利润分配预案与公司成长性的匹配性：
公司2021年度生产经营虽然受到疫情的影响，但仍然保持了营业收入和净利润的同步增长；同时为拓展在医疗健康、民政、智慧城市等领域的快速发展，公司将持续投入资金或投资、并购上述领域的企业。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇二二年三月十一日