股票代码：002777 股票简称：久远银海 公告编号：2020-064
四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年11月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年11月18日下午3：30以现场与通讯相结合的方式在公司25楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长连春华主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干（不包括公司独立董事、监事，亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女）的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，董事会同意《四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需主管国有资产监督管理部门审核批准后，提交公司股东大会审议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川久
远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事连春华、詹开明回避表决。该议案已通过。
2、审议通过《关于<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《四川久远银海软件股份有限
公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需主管国有资产监督管理部门审核批准后，提交公司股东大会审议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事连春华、詹开明回避表决。该议案已通过。
3、审议通过《关于提请四川久远银海股份有限公司股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的相关事宜，具体包括：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条
件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（12）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（13）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事连春华、詹开明回避表决。该议案已通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
2020年11月18日